ระเบียบวาระการประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ ครั้งที่ 2/2554

ระเบียบวาระการประชุมเฉพาะกิจคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด  ชุดที่ 22/2554
ครั้งที่ 2/2554  วันที่  17  ตุลาคม  2554   เวลา  09.00 น.
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ
----------------
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
ประธาน  เนื่องจากสหกรณ์ฯ  มีความจำเป็นเร่งด่วนในการต่อตั๋วสัญญาใช้เงิน  ธนาคารกรุงเทพ   จำกัด   จำนวน  2  สัญญา  ดังนี้
    1. สัญญาที่ 1    จำนวน  100,000,000  ล้านบาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)  ซึ่งจะครบกำหนดในการต่อตั๋วสัญญาในวันที่  22  ตุลาคม  2554
    2. สัญญาที่ 2    จำนวน  30,000,000  ล้านบาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)  ซึ่งจะครบกำหนดในการต่อตั๋วสัญญาในวันที่  15  ตุลาคม  2554   โดยสหกรณ์ได้ดำเนินการต่อตั๋วสัญญาเรียบร้อยแล้วในวันที่ 13  ตุลาคม  2554  จึงขออนุญาต
ที่ประชุมนำรายละเอียดดังกล่าวปรากฏในรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่น ๆ   ขอเรียนเพิ่มเติม
ให้ที่ประชุมทราบ
    3.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี   จำกัด    แจ้งความประสงค์เข้าศึกษาดูงานของสหกรณ์  ในวันที่  25 พฤศจิกายน
2554  เวลา  10.00  น.   คณะศึกษาดูงานในครั้งนี้   จำนวน  38  ท่าน   และขอรับประทานอาหารกลางวันในครั้งนี้ด้วย
    4. สหกรณ์ฯ  โดย  เลขานุการ   ผู้อำนวยการสมชาย   ปัทมาลัย  และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้นำกระเช้าดอกไม้มอบให้กับสถาบันการเงินต่าง ๆ  ที่สหกรณ์ใช้บริการอยู่
    ประเด็นเสนอ    เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม ...............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
เลขานุการ   สำเนารายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22/2554  ครั้งที่ 1/2554  เมื่อวันที่ 10  ตุลาคม 2554
จำนวน  5  หน้า  มีคณะกรรมการท่านใดเสนอแก้ไขหรือไม่                           (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1)
    ประเด็นเสนอ    เพื่อโปรดทราบพิจารณารับรอง
มติที่ประชุม   .................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................


ระเบียบวาระที่  3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
            3.1  แต่งตั้งรองผู้จัดการและรักษาการแทนผู้จัดการ
ประธาน   เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามข้อบังคับ  ข้อ 84  การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ “ถ้าตำแหน่งผู้จัดการว่างลง  และยังไม่ได้แต่งตั้งผู้ใดดำรงตำแหน่งแทน  หรือเมื่อผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว  ให้รองผู้จัดการ  หรือผู้ช่วยผู้จัดการ   หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน”   และให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ  ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง  พ.ศ. 2548  ดังต่อไปนี้
    ข้อ 17  การบรรจุแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่งเจ้าหน้าที่ให้ดำรงตำแหน่ง  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้
        (2)  ผู้ช่วยผู้จัดการหรือรองผู้จัดการ
    ก.   ต้องได้รับปริญญาตรี  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ซึ่งเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในทางที่สหกรณ์ต้องการ  หรือ
    ข.  ต้องได้รับอนุปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ซึ่งเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่าอนุปริญญาตรีในทางที่สหกรณ์ต้องการ  หรือ
    ค.  ต้องดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์แล้วไม่ต่ำกว่า  3 ปี
        (3)  ผู้จัดการ
    ก.  ต้องมีพื้นฐานความรู้ตาม (2) และดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการในสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1ปี   หรือ
    ข.  ต้องดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการในสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  หรือดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
    ค.  มีวุฒิอื่นที่เหมาะสม  แก่ตำแหน่งตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด  ในกรณีมีเหตุควรยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อนี้   ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเป็นราย ๆ
    ข้อ 18  ประธานกรรมการมีอำนาจบรรจุและแต่งตั้ง  หรือเลื่อนตำแหน่งเจ้าหน้าที่ให้ดำรงตำแหน่งซึ่งไม่สูงกว่ารองผู้จัดการได้ทุกตำแหน่ง   ภายในจำนวนอัตราตำแหน่งที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
    ข้อ 19  ในการบรรจุแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่งเจ้าหน้าที่   ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการ   หรือผู้จัดการ  ให้ประธานกรรมการพิจารณาผู้มีคุณวุฒิ  ความสามารถความชัดเจน  และความเหมาะสมแก่ตำแหน่งเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการก่อน   เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ประธานกรรมการจึงสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
    ประเด็นเสนอ   เพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้ง
มติที่ประชุม ................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………….



            3.2  พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางกฏหมาย
ประธาน    เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22/2554   และในการประชุมครั้งที่แล้วสหกรณ์ได้มอบหมายให้คณะกรรมการทุกท่านได้พิจารณาสำนักงานกฎหมายที่มีความรู้ความสามารถ เข้าเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับสหกรณ์  คณะกรรมการท่านใดจะเสนอข้อมูลเพิ่มเติม
    ประเด็นเสนอ   เพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม ................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
            3.3  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามงานของคณะกรรมการชุด 21/2554
ประธาน   จากที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 3/2554  คณะกรรมการชุดเดิมได้ทิ้งภาระให้กับคณะกรรมการชุดปัจจุบัน
เพื่อดำเนินการต่อไป  สหกรณ์จึงนำเสนอที่ประชุมขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้
        1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบการว่าจ้างทนายความ
ประธาน    ตามสัญญาจ้างว่าความสหกรณ์  โดย  นายครรชิต   ฤทธิมนตรี   กับฝ่ายทนายความ  โดย  นายสราวุฒิ  -
สิทธิสมาน   สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย  แจ้งผลการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของสหกรณ์  ตั้งข้อสังเกตมายังสหกรณ์เพื่อได้พิจารณา  สหกรณ์ควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อตรวจสอบ                    (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2)
        1.............................................................            ประธานอนุกรรมการ
        2.............................................................            อนุกรรมการ
        3.............................................................            อนุกรรมการ
        4..............................................................            อนุกรรมการ
        5..............................................................            อนุกรรมการและเลขานุการ
มติที่ประชุม ................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
        2. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพฤติกรรม นางสุฎาภรณ์  นครธรรม
ประธาน    ตามที่คณะกรรมการชุดเดิมได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและพฤติกรรมการกระทำของ  นางสุฎาภรณ์   นครธรรม  (ผู้จัดการ)  จึงเสนอที่ประชุมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
รายละเอียดตามคำสั่งสหกรณ์  เลขที่  20,21,22/2554                                               (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3)
        1.............................................................            ประธานอนุกรรมการ
        2.............................................................            อนุกรรมการ
        3.............................................................            อนุกรรมการ
        4..............................................................            อนุกรรมการ
        5..............................................................            อนุกรรมการและเลขานุการ
มติที่ประชุม ................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

        3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบการลาออกของ  นางจารุวรรณ   บุญพงษ์
ประธาน    ตามที่นางจารุวรรณ  บุญพงษ์   เจ้าหน้าที่บัญชีของสหกรณ์ได้ยื่นใบลาออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่  เมื่อวันที่
22  มิถุนายน   2554   คณะกรรมการดำเนินการชุดเดิมยังไม่มีมติให้ลาออก  จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบการลาออกในครั้งนี้สหกรณ์จะดำเนินการอย่างไร                                                           (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4)
        1.............................................................            ประธานอนุกรรมการ
        2.............................................................            อนุกรรมการ
        3.............................................................            อนุกรรมการ
        4..............................................................            อนุกรรมการ
        5..............................................................            อนุกรรมการและเลขานุการ
มติที่ประชุม ................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
        4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ประธาน    เนื่องจากได้มีบุคคลไปดำเนินการขอเปิดบัญชีเงินฝากในนามของสหกรณ์  กับ  ธนาคารกรุงไทย   จำกัด
(สาขาปทุมธานี)  วงเงินที่ขอเปิด  จำนวน  5,000,000  บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)  ในการขอเปิดบัญชีในครั้งนี้ไม่เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร ๆ  จึงแจ้งให้สหกรณ์ดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของธนาคาร  สหกรณ์จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ   ดังรายชื่อต่อไปนี้
        1.............................................................            ประธานอนุกรรมการ
        2.............................................................            อนุกรรมการ
        3.............................................................            อนุกรรมการ
        4..............................................................            อนุกรรมการ
        5..............................................................            อนุกรรมการและเลขานุการ
มติที่ประชุม ................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………..



        5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลและความเดือดร้อนของสมาชิก
ประธาน    ตามที่คณะกรรมการ ชุดเดิมได้ดำเนินการจัดซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล  และสลากการกุศล  กับ บริษัท  เทวาสิทธิ์
พิฆเนศ   จำกัด  และ  บริษัท  ศรีโสภามาร์เก็ตติ้ง  จำกัด  จากการกระทำดังกล่าวทำให้สหกรณ์เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง  พร้อมทำหนังสือแจ้งสมาชิกในการที่จะดำเนินการในส่วนการหักเงินสมาชิกชำระหนี้กรณีค้างส่งเงินค่าสลาก   สหกรณ์จึงขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำการตรวจสอบ  และพิจารณาแจ้งระงับการหักเงินสมาชิก  ไปจนกว่าจะดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จ  ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
        1.............................................................            ประธานอนุกรรมการ
        2.............................................................            อนุกรรมการ
        3.............................................................            อนุกรรมการ
        4..............................................................            อนุกรรมการ
        5..............................................................            อนุกรรมการและเลขานุการ
มติที่ประชุม ................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
            4.1  เปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงิน
ประธาน   เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบวาระที่ 3.1  สหกรณ์จึงเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินกับสถาบันการเงินต่าง ๆ  ที่สหกรณ์ใช้บริการอยู่ในปัจจุบัน  ตามรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้
1. นายทินกร   นนทการ            ประธานกรรมการ
        2. นายฉลอง  บาลลา            รองประธานกรรมการ
        3. นายสมเจษฎ์  ศรีสมจักร์        รองประธานกรรมการ
        4. นายสุรินทร์  คำครู            เลขานุการ
        5. นายวิมล  แพงโคตร            เหรัญญิก
        6  .......................................        รองผู้จัดการ
โดยมีเงื่อนไขในการสั่งจ่าย  ดังนี้ “ให้มีลายมือชื่อ 3 ใน 6 ลายมือชื่อ  โดยให้มีลายมือชื่อผู้จัดการทุกครั้ง”  ทั้งนี้ให้ยกเลิกรายมือชื่อชุดเก่า  และให้ใช้ลายมือชื่อชุดใหม่นี้แทน  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
    ประเด็นเสนอ    เพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม ................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

            4.2 ขอเชิญประชุม
ประธาน    กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  โดย นายพรศักดิ์   เจริญประเสริฐ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มีหนังสือแจ้งให้ประธานกรรมการ  และกรรมการบริหารอีก  2 ท่าน  รวม  3 ท่าน  พร้อมผู้ตรวจสอบกิจการ  2 ท่าน  เข้าประชุมเพื่อหารือร่วมกันกรณีปัญหาการดำเนินธุรกิจจัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาลของสหกรณ์   ในวันพุธที่ 19  ตุลาคม  2554
เวลา  10.30 น.  ณ  ห้องประชุม  123   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                            (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5)
    ประเด็นเสนอ    เพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม
มติที่ประชุม ................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
            4.3  ขอกู้เงินเพื่อเป็นทุนดำเนินการ
ประธาน   เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องของสหกรณ์    จึงนำเสนอที่ประชุมขอความอนุเคราะห์กู้เงินจากสถาบันการเงินต่าง ๆ  เพื่อเป็นทุนดำเนินการ  ซึ่งวงเงินกู้ยืมประจำปีของสหกรณ์ที่ได้รับอนุมัติจากนายทะเบียนสหกรณ์สามารถกู้มาเพื่อให้บริการได้ไม่เกิน  4,000,000,000  บาท  (สี่พันล้านบาทถ้วน)  สหกรณ์มีภาระหนี้สินกับสภาบันการเงินอื่น (หนี้คงเหลือ)
จำนวน  2,046,927,087.99  บาท  (สองพันสี่สิบหกล้านเก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) สหกรณ์
สามารถกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินอื่นได้อีก  จำนวน  1,953,072,912.01 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบสามล้านเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยสิบสองบาทหนึ่งสตางค์)  สถาบันการเงินอื่นที่สหกรณ์ใช้บริการ  และส่งเงินงวดชำระหนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ประกอบด้วย
1. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จำกัด  (เงินกู้ระยะสั้น)
        2. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสามัญศึกษา  จำกัด  (เงินกู้ระยะสั้น)
        3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล   จำกัด  (เงินกู้ระยะยาว)
        4. สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงศึกษาธิการ   จำกัด  (เงินกู้ระยะสั้น)
        5. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี   จำกัด  (เงินกู้ระยะสั้น)
สหกรณ์ยังมีภาระกับสถาบันการเงินอื่น ๆ                                                          (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6)
ประเด็นเสนอ    เพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม ................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
            4.4  การออกพบปะสมาชิก
ประธาน    เพื่อเป็นการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดปัจจุบัน  จึงนำเสนอที่ประชุมกำหนดตารางการออกพบปะสมาชิก  และการแนะนำคณะกรรมการชุดใหม่  พร้อมเสนอแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  จึงกำหนดตารางการออกพบปะสมาชิกตามกลุ่มต่าง ๆ  จำนวน  5   กลุ่ม  ดังต่อไปนี้


    1. กลุ่มที่ 1   โรงเรียนในสังกัดเขตอำเภอเมืองเลย   อำเภอท่าลี่   และอำเภอนาด้วง  สถานที่หอประชุมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา     วันที่.............................................................
    2. กลุ่มที่ 2   โรงเรียนในสังกัดเขตอำเภอวังสะพุง   อำเภอเอราวัณ    และอำเภอภูหลวง  สถานที่หอประชุมโรงเรียนศรีสงครามวิทยา     วันที่.............................................................
    3. กลุ่มที่ 3   โรงเรียนในสังกัดอำเภอหนองหิน   อำเภอผาขาว   และอำเภอภูกระดึง  สถานที่หอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม  วันที่.............................................................
    4. กลุ่มที่ 4   โรงเรียนในสังกัดอำเภอเชียงคาน   อำเภอปากชม   สถานที่หอประชุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย   วันที่.............................................................
    5. กลุ่มที่ 5   โรงเรียนในสังกัดอำเภอภูเรือ   อำเภอด่านซ้าย   และอำเภอนาแห้ว  สถานที่หอประชุมโรงเรียนภูเรือวิทยา   วันที่.............................................................
    ประเด็นเสนอ    เพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม ................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่  5   เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
...............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………
...............................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………
...............................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………